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Paradis financiers
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liste des paradis fiscaux et financiers |
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listes principales (un même territoire peut se trouver sur plus d'une
liste) :
1)
Paradis fiscaux selon l'ONU (recensés ici :
74)
AFRIQUE
ET OCEAN INDIEN :
Cap
Vert, Gambie, Libéria, Maldives, Maurice, Saint-Hélène,
Seychelles
ASIE,
PACIFIQUE :
Afghanistan,
Haïnan, Hong-Kong (région administrative spéciale), Iles Cook,
Iles Fidji, Iles Marshall, Iles Pitcairn, Labuan, Macao,
Mariannes, Nauru, Nioué(ou Niue), Philippines,
Polynésie Française, Samoa, Singapour, Tonga (archipel), Vanuatu
MOYEN-ORIENT
:
Bahreïn,
Doubaï, Emirats Arabes Unis, Liban, Oman
CARAÏBES
:
Anguilla,
Antigua, Antilles néerlandaises, Aruba, Bahamas, Barbade, Bermudes, Grenade,
Iles Caïmans, Iles Turques et Caïques, Iles Vierges américaines, Iles
Vierges britanniques, Jamaïque, Montserrat, République Dominicaine,
Sainte-Lucie, Saint-Kitts-et-Nevis, Saint-Vincent-et-les Grenadines
AMERIQUE
CENTRALE :
Belize,
El Salvador, Costa-Rica, Panama
AMERIQUE
DU SUD :
Paraguay,
Uruguay
EUROPE
:
Alderney,
Andorre, Campione, Ceuta, Chypre, Gibraltar, Guernesey, Ile de Man,
Irlande (Dublin), Jersey, Liban, Lichtenstein, Luxembourg, Madère,
Malte, Monaco, Sercq, Suisse, Vatican
2)
la liste noire de l'OCDE (mars 2004)
territoires
reconnus non coopératifs dans l'échange d'informations fiscales. OCDE
: organisation de coopération et de développement économique
Iles Marshall, Vanuatu, Libéria, Lichtenstein, Andorre et Monaco
Cette
liste est incluse dans la précédente.
3)
la liste noire du GAFI (au 10/06/05)
GAFI
: Groupe d'action financière contre le blanchiment des capitaux.
liste
des territoires reconnus non coopératifs dans la lutte contre le
blanchiment car n'ayant pas adapté leur législation comme le recommande
le GAFI.
(PF)
: si également un paradis fiscal selon l'ONU
(OCDE)
: si également sur la liste noire de l'OCDE
Myanmar,
Nauru*, Nigeria
* territoire contre
lequel des mesures de rétorsion sont instituées
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