Nom, prénom :
Adresse :
à M. le
Président Directeur Général
Compte n° :
………………………….
Objet : le
groupe Banque Populaire et l'argent sale
Le .…/…./
200.
Monsieur le Président Directeur Général,
Dans votre courrier du ..................,
vous répondiez à mes préoccupations concernant l'implication
éventuelle de ma banque dans le blanchiment de l'argent sale, et je
vous en remercie. Votre réponse à ma question sur les paradis
fiscaux me surprend néanmoins.
Vous ne citez en effet qu'une
seule filiale du Groupe des Banques Populaires domiciliée dans les
paradis fiscaux, au Luxembourg. Pourtant, sauf erreur de ma part,
le groupe possède d'autres implantations de ce type, comme à Monaco
sous l'enseigne Banque Populaire et dans les Emirats Arabes Unis,
à
Hong Kong, à Labuan en Malaisie, au Luxembourg et à
Singapour sous l'enseigne de la filiale NATEXIS.
J'aimerais vraiment comprendre comment le
fait d'attirer une clientèle " haut de gamme " dans ces
lieux spécialement conçus pour la mettre à l'abri des lois de son pays ne contribuerait pas à toutes les formes de blanchiment et
d'évasion fiscale. Le bénéfice tiré de cette clientèle par le
groupe des Banques Populaires est-il si important ?
Concernant les procédures internes
anti-blanchiment que vous avez mises en œuvre dans votre
établissement, le sont-elles dans toutes les unités de votre groupe,
en particulier, dans les paradis fiscaux ? Le sérieux de leur
application est-il contrôlé de façon indépendante, ce qui serait
de nature à me rassurer ? Le secret bancaire en vigueur ici ou là
n'entrave-t-il pas de toute façon les enquêtes administratives ?
En tant que client(e) et citoyen(ne), je
suis gêné(e) du fait que ma banque appartienne à un groupe qui
participe directement à l'existence des Paradis Fiscaux sans lesquels
la criminalité financière ne pourrait s'épanouir. C'est pourquoi je
me pose maintenant la question des conséquences à en tirer.
Veuillez recevoir, M. le Président,
l'expression de mes sentiments respectueux et civiques,
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photo
de l'agence de Monaco (source JB) 
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