Ecrire aux banques Modèle de lettre aux banques  Charger la lettre au format PDF Charger la lettre au format RTF Modèle de lettre à la Poste  Charger la lettre au format PDF Charger la lettre au format RTF

1) modèle de lettre aux banques :

Nom, prénom : ………………………… 

Adresse : ………………………………. …………………

………………………. …………………………………………. 

à M. le Président Directeur Général de ……………………………….……… 

Compte n° : ……………………………………

Objet : la banque ……………………..……et les paradis fiscaux

Le ……/….../ 200.

Monsieur le Président,

Je constate que de nombreuses banques sont implantées dans les paradis fiscaux et autres territoires opaques à la justice. Cette situation me paraît grave, car elle ne peut que contribuer : 

• au blanchiment de " l'argent sale " venant de la grande criminalité et de la corruption, en offrant une passerelle entre la finance criminelle et la finance légale, 

• à l'évasion fiscale massive de multinationales et de particuliers qui trouvent ainsi les services financiers utiles à leurs manoeuvres, 

• à la libre circulation de fonds finançant le terrorisme, comme les évènements récents nous l'ont rappelé.

Il est donc choquant que des banques respectables soient présentes dans ces zones de non-droit en dépit de toutes les dérives dangereuses qui peuvent en résulter.

Même s'il ne s'agit que de complicité passive, j'ai en horreur l'idée que la banque …….………………, dont je suis client depuis ….. ans, pourrait contribuer à une telle situation.

C'est pourquoi je désirerais la réponse la plus claire possible aux deux questions suivantes : 

• Ma banque et le groupe auquel elle appartient ont-ils des succursales ou des filiales dans les paradis fiscaux, et dans lesquels ? 

• Comment luttez-vous contre le blanchiment d'argent, y compris éventuellement dans les paradis fiscaux, et qui contrôle de façon indépendante le sérieux et l'efficacité de votre action ?

Vous remerciant de bien vouloir apporter le maximum d'éclairage à ces questions, veuillez recevoir, M. le Président, l'expression de mes sentiments respectueux,

signature

2) modèle de lettre à La Poste :

Nom, prénom : ………………..

Adresse : ………………………

…………………………………..

…………………………………..

à M. le Directeur des services financiers de La Poste

Compte ou livret n° : ……………………

Objet : la Poste ……………………..……, le blanchiment, et les paradis fiscaux

Le ……/….../  200.

Monsieur le Directeur des services financiers,

     Je constate avec étonnement qu’à l’instar de nombreuses banques françaises, les services financiers de La Poste sont implantés dans 2 paradis fiscaux notoires, à savoir Monaco et Andorre. Cette situation m’inquiète fortement, car dans ces territoires opaques à la justice, ils ne peuvent que contribuer :

• au blanchiment de « l'argent sale » provenant d’activités criminelles ou de corruption, en offrant une passerelle entre la finance criminelle et la finance légale,

• à l’évasion fiscale massive d’entreprises et de particuliers qui trouvent ainsi les services financiers utiles à leurs manœuvres,

• à la libre circulation de fonds finançant le terrorisme, comme les évènements récents nous l'ont rappelé.

Même s'il ne s’agit que de complicité passive, j’ai en horreur l’idée que la Poste, service public respectable, et dont je suis client des services financiers depuis ….. ans, pourrait contribuer à une telle situation.

     En particulier je désirerais la réponse la plus claire possible aux questions suivantes :

o       Comment luttez-vous préventivement contre le blanchiment d'argent, en particulier dans le cas d’opérations faisant intervenir les agences en question et plus généralement tout établissement financier correspondant présent dans des territoires laxistes (je fais référence à l’affaire dite du Sentier où la Poste semble avoir été utilisée dans un circuit de blanchiment passant par Israël) ?

o       Qui contrôle de façon indépendante le sérieux et l’efficacité de cette prévention ?

     Vous remerciant de bien vouloir apporter le maximum d’éclairage à ces questions, veuillez recevoir, M. le Directeur, l’expression de mes sentiments respectueux,

signature

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