Identification des responsables financiers:Sociétés écran - Trust - Fiducies

Définition de la cible

 : Combattre l’irresponsabilité financière

Réflexions préliminaires sur la définition de la cible Une petite population principalement composée d’ « honorables ? » financiers de haut vol agissant dans des holding internationaux, dominent le monde . Ils arrivent par leur domination financière à orienter les décisions des responsables politiques pour se créer un statut qui les mets au dessus des lois .

Ils obtiennent ce résultat pour une grande partie, en organisant leur irresponsabilité directe par l’interposition de mandataires fantômes .chargés d’assumer les basses œuvres .


Deux points faibles de cette chaîne méritent d’être étudiés :

1) La mise en cause des dispositions juridiques qui reconnaissent la légalité de ces transferts de responsabilité, ne donnant aucune garantie de répondant valable en cas d’actions nuisant à autrui

2) mettre en cause l’anonymat dans les transferts financiers (dans les deux sens) entre le donneur d’ordres et son homme de paille qui entrave les possibilités de contrôle judiciaires ou fiscaux.

L’identification des transferts financiers permettrait de repérer les mouvements financiers en provenance ou à destination de zones de non droit fiscal ou judiciaire . Cela pourrait permettre des mesures de rétorsion vis à vis de ce type de transfert

Ces deux aspects vont dans un premier temps constituer le fil conducteur de nos analyses sur cette 2eme cible


Casser les outils du Despotisme financier

Etape des actions sur cette cible

Recherche d’information en cours

Elle porte sur :

- Une définition juridique plus précise de ces différents types de sociétés

- Les prises de position officielles d’organisations (GAFI-OCDE- ONU- Association ou personnalités) concernant l’intérêt ou la nocivité de ces structures

Pertinence de la cible

Recherches d’avis d’intervenants dans ces domaines sur : - L’intérêt d’une campagne ciblée sur ce thème - Les pistes de propositions d’actions - La probabilité de déboucher sur une action pertinente


propositions d’actions

A traiter ultérieurement

Concertation sur approches différentes

En attente de réactions

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